加拿大FTR简介:
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。
加拿大FTR职责:
一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责:1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。2.保护个人信息。3.确保报告机构遵守法律法规。4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网。5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。6.负责加拿大资金服务业务的注册。7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。
二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。
三、愿景:成为金融情报研究的领导者
四、资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等
五、MSB直接查询链接:
http://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/
货币服务公司(MSB)业务权限:
加拿大MSB公司可以向客户提供以下服务:
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外汇交易服务
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资金转账服务;
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兑换或出售汇票、旅行支票等
加拿大FTR监管MSB牌照查询流程:
1、进入加拿大FTR官网HYPERLINK "https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng"https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng,在网页中间偏左的位置找到“Money services business registry search”按钮,单击进入查询页面,如图所示:
2、在Name栏搜索fxmarket名称,点击search按钮,底部即弹出查询结果,单击平台名称可显示详情,如图所示;
3、进入MSB牌照详情页面,可查看到对应平台名称、监管状态、监管号、牌照批准时间、平台联系方式和网址、批准经营范围等。信息属实,查询完成。
圣文森特牌照简介:
圣文森特和格林纳斯丁金融服务管理局FSA成立于2012年,是政府机构。
圣文森特和格林纳斯丁FSA由议会创立和管理,直接控制、监管国际金融服务业以及非银行机构。FSA的业务范围直接由董事会决定。
圣文森特金融服务管理局(简称“FSA”)监管的跨国公司有开展外汇业务,但该机构不对外汇进行监管授权,也不接受申诉。圣文森特FSA在其网站上未披露国际商业公司IBC的任何信息,包括IBC公司名单和IBC业务权限。FSA并不对从事外汇交易或经纪业务的IBC进行监管、监督、管理或授予牌照。FSA对IBCs的监管范围仅限于确保IBCs遵守《国际商业公司(修订和合并)法》规定的义务。
圣文森特金融服务管理局(简称“FSA”)对经营外汇业务的跨国公司实行监管,但HYPERLINK "mailto:圣文森特FSA不在其官网披露任何受监管公司信息,不公示企业名单。投资者只能通过电话或邮件的形式查询核实info@ibssvg.com"FSA不在其官网披露任何受监管公司信息,也不公示国际商业公司IBC的任何信息,包括IBC公司名单和IBC业务权限,投资者只能通过电话或邮件的形式咨询核实。FSA对IBCs的监管范围确保IBCs遵守《国际商业公司(修订和合并)法》规定的义务。
建议直接发送英文邮件咨询,一般1-2个工作日会收到邮件回复,发送邮件内容类似于:请问编号***的公司名称是什么?请问***公司的监管编号是多少?
咨询邮箱:info@ibssvg.com
咨询电话:(784)456-2482
网址:HYPERLINK "http://www.ibssvg.com"www.ibssvg.com
